マネーロンダリング対策（AML）ポリシー

Wicked Play
最終更新日: 2025

1. 目的

1.1 政策目標

このマネーロンダリング防止ポリシー（以下「AMLポリシー」）は、Wicked Play（以下「Wicked Play」、「当社」、「私たち」または「当社の」）が以下の行為を防止するために実施する原則、手順、および管理策を概説しています。

• マネーロンダリング;
• テロ資金供与;
• その他の金融犯罪;

1.2 規制への取り組み

Wicked Play は、適用されるすべての規則を完全に遵守することをお約束します。

• AML 法;
• 規制要件;
• 国際基準;

2. 範囲

2.1 適用範囲

この AML ポリシーは以下に適用されます。

• ゲームおよびソフトウェアプロバイダーとしての Wicked Play。;
• Wicked Play 製品を使用するライセンスを受けたオペレーター、アグリゲーター、およびパートナー。;
• Wicked Play によって確立されたすべてのビジネス関係。;

2.2 責任の制限

• Wicked Play は、明示的に記載されていない限り、プレーヤーのアカウントまたは支払い取引を直接管理しません。;
• エンド プレーヤーに対する主な AML 義務は、ライセンスを取得したオペレーターが負います。;

3. 規制の枠組み

3.1 国際規格

Wicked Play の AML フレームワークは、次のような国際的に認められた標準に準拠しています。

• 金融活動作業部会（FATF）の勧告;
• 適用されるEUマネーロンダリング防止指令（該当する場合）;
• その他の世界的に認められたAML原則;

3.2 地方規制

• Wicked Play およびそのパートナーに適用される現地の AML 規制の遵守。;

4. リスクベースのアプローチ

4.1 リスク評価基準

Wicked Play は、以下に関連するリスクを評価することにより、リスクベースのアプローチを適用します。

• 管轄;
• ビジネスパートナー;
• 製品およびサービス;
• 取引パターン;
• 配信チャネル;

4.2 レビュープロセス

• リスク評価は定期的に見直されます。;
• リスク プロファイルは、状況の変化を反映するために必要に応じて更新されます。;

5. パートナーデューデリジェンス

5.1 オンボーディングデューデリジェンス

Wicked Play は、オンボーディング前にオペレーターとビジネス パートナーに対してデューデリジェンスを実施します。.

5.2 デューデリジェンス措置

デューデリジェンスには以下が含まれます。

• 企業の識別と検証。;
• ライセンスの検証。;
• 所有権および管理構造の見直し。;
• 制裁および監視リストの審査。;
• AML およびコンプライアンス管理の評価。;

5.3 リスクに基づく意思決定

• Wicked Play は、AML リスクが許容できないと判断された場合、ビジネス関係を拒否または終了する権利を留保します。;

6. 顧客デューデリジェンス（CDD）

6.1 適用可能なCDD措置

該当する場合、Wicked Play はビジネス パートナーに対して次のような適切な CDD 対策を適用します。

• 法的存在の確認;
• 実質的所有者の特定。;
• ビジネス関係の性質と目的を理解すること。;

6.2 強化デューデリジェンス（EDD）

• 必要に応じて、リスクの高い関係に対して強化デューデリジェンス (EDD) が適用されます。;

7. トランザクション監視

7.1 監視範囲

Wicked Play はプレイヤーの支払いを直接処理しませんが、次の処理を行います。

• 関連するビジネスレベルのアクティビティを監視します。;
• 異常な動作や疑わしい動作がないか、技術データおよび運用データをレビューします。;

7.2 協力

• AML 関連の懸念が生じた場合、オペレーターおよび決済サービスプロバイダーと協力します。;