Politique de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB)

Wicked Play
Dernière mise à jour : 2025

1. Objectif

1.1 Objectif politique

La présente politique de lutte contre le blanchiment d’argent (“ politique LBA ”) décrit les principes, les procédures et les contrôles mis en œuvre par Wicked Play (“ Wicked Play ”, “ nous ”, “ notre ”) pour prévenir :

• Blanchiment d'argent ;
• Financement du terrorisme ;
• Autres crimes financiers ;

1.2 Engagement réglementaire

Wicked Play s'engage à respecter pleinement toutes les lois applicables :

• Lois anti-blanchiment d'argent ;
• Exigences réglementaires ;
• normes internationales ;

2. Portée

2.1 Applicabilité

La présente politique de lutte contre le blanchiment d'argent s'applique à :

• Wicked Play en tant que fournisseur de jeux et de logiciels ;
• Opérateurs agréés, agrégateurs et partenaires utilisant les produits Wicked Play ;
• Toutes les relations commerciales établies par Wicked Play ;

2.2 Limitation de responsabilité

• Wicked Play ne gère pas directement les comptes des joueurs ni les transactions de paiement, sauf indication contraire explicite ;
• Les principales obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent envers les acteurs finaux incombent aux opérateurs agréés ;

3. Cadre réglementaire

3.1 Normes internationales

Le cadre de lutte contre le blanchiment d'argent de Wicked Play est conforme aux normes internationalement reconnues, notamment :

• Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) ;
• Directives européennes applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (le cas échéant) ;
• Autres principes mondiaux reconnus en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

3.2 Réglementation locale

• Respect des réglementations locales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent applicables à Wicked Play et à ses partenaires ;

4. Approche fondée sur les risques

4.1 Critères d'évaluation des risques

Wicked Play applique une approche fondée sur les risques en évaluant les risques liés à :

• Juridictions;
• Partenaires commerciaux ;
• Produits et services ;
• Modèles de transactions ;
• Canaux de distribution ;

4.2 Processus d'examen

• Les évaluations des risques sont révisées périodiquement ;
• Les profils de risque sont mis à jour en cas de besoin pour refléter l'évolution de la situation ;

5. Vérification préalable des partenaires

5.1 Vérification préalable à l'intégration

Wicked Play effectue une vérification préalable des opérateurs et des partenaires commerciaux avant leur intégration.

5.2 Mesures de diligence raisonnable

La diligence raisonnable peut comprendre :

• Identification et vérification de l'entreprise ;
• Validation des licences ;
• Examen de la structure de propriété et de contrôle ;
• Sanctions et examen des listes de surveillance ;
• Évaluation des contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité ;

5.3 Décisions fondées sur les risques

• Wicked Play se réserve le droit de refuser ou de mettre fin aux relations commerciales lorsque les risques de blanchiment d'argent sont jugés inacceptables ;

6. Diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD)

6.1 Mesures CDD applicables

Le cas échéant, Wicked Play applique les mesures de connaissance du client appropriées à ses partenaires commerciaux, notamment :

• Vérification de l'existence légale ;
• Identification des bénéficiaires effectifs ;
• Comprendre la nature et l’objectif de la relation commerciale ;

6.2 Diligence raisonnable renforcée (DRR)

• La diligence raisonnable renforcée (EDD) est appliquée aux relations à risque plus élevé lorsque cela est nécessaire ;

7. Surveillance des transactions

7.1 Étendue de la surveillance

Bien que Wicked Play ne traite pas directement les paiements des joueurs, il :

• Surveille l'activité au niveau de l'entreprise, le cas échéant ;
• Analyse les données techniques et opérationnelles afin de détecter tout comportement inhabituel ou suspect ;

7.2 Coopération

• Coopère avec les opérateurs et les prestataires de services de paiement lorsque des problèmes liés à la lutte contre le blanchiment d'argent surviennent ;